アドレスを送信
支払い前や新しい取引先の追加時に確認します。
サービスの役割
制裁スクリーニング
支払い、顧客登録、取引先追加の前にアドレスとネットワークを送信。正規化された公開の制裁、凍結、不正利用データを確認します。
一致結果にはデータの出所が含まれます。自社ルールを支援しますが、法務・コンプライアンス判断を代替するものではありません。
利用の流れ
3ステップで運用開始。
情報源を確認
一致結果は正規化され、元データの出所へつながります。
自社ルールを適用
審査へ送り、制限するか、処理を続けます。
主な機能
日々の運用に必要な機能を網羅。
公開リスト
制裁、凍結、不正利用の情報源を1つの形式へ正規化。
追跡できる根拠
不透明なスコアだけでなく、各一致の出所を示します。
照会パック
必要なときに購入でき、月ごとに失効しません。
既存プロセスに統合
API結果を自社ルールや審査キューで利用できます。
料金
利用量に合うプランを選択。
制裁スクリーニングは有料モジュールへの追加機能として利用できます。
Standard 1k
$29 / パック1,000照会 · 公開情報源
Standard 10k 人気
$199 / パック10,000照会 · 公開情報源
Screening Deep
月額 $0.50 / 件パートナーデータ · 要相談
重要：Cryptanioはリスクシグナルと情報源を提供します。最終的なコンプライアンス判断と責任はお客様にあります。