Проверка по открытым источникам
Стандартный скрининг сверяет адрес с нормализованными санкционными, freeze- и abuse-источниками и показывает происхождение совпадения.
Комплаенс-сигналы
Риск-сигнал с источником, а не непрозрачный вердикт.
Проверьте адрес до платежа или начала отношений и сохраните источник для собственного процесса оценки.
Решение остаётся за вами
Результат поддерживает вашу политику, но не заменяет юридическую консультацию, проверку клиента или решение с учётом юрисдикции.
Проверка до действия
Проверьте адрес контрагента до приёма платежа, выпуска вывода или добавления в операционный белый список.
Чёткая граница
Санкционный скрининг — не «автоматический AML-комплаенс».
Блокчейн-адреса можно копировать, повторно использовать и передавать под контроль разных лиц. Наличие или отсутствие совпадения — лишь один входной сигнал более широкого процесса оценки риска.
Cryptanio показывает сигнал и источник, чтобы ваша команда применила собственные пороги, эскалацию и правила хранения записей.
Подробнее о скрининге